公司召開五屆二次董事會會議 |
| 發布日期：2006-09-07 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開五屆二次董事會會議
今年上半年度利潤分配的議案已獲通過
8月31日，公司在椒江花園山莊召開五屆二次董事會會議。13名董事出席會議，其中2名董事全權委托其他董事參加并行使表決權；公司監事會成員和高級管理人員、相關工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《2006年上半年度總經理工作匯報》、《關于調整2006年度財務預算的議案》、《關于要求核銷固定資產的議案》、《關于2006年上半年度利潤預分配的議案》、《關于授權經理班子申報上市的議案》和《關于授權組建臺州高速公路投資有限公司的議案》。
經總經理提名，會議審議同意聘任王榮千為公司副總經理，周志威為第五屆董事會秘書，高蕙倩為總會計師、王建勛為總經濟師。
會議還聽取了云水山莊項目開發情況和玉環大酒店委托承包情況的匯報。
會上，各位董事充分肯定了公司上半年各項工作，認為，公司以經濟效益為中心，積極開展以“服務保障年”、“節支增效年”、“平安創建年”、“制度配套年”“新業起步年”、“隊伍建設年”和“立體考核年”為內容的“七年”建設活動，較好地完成了上半年度的各項工作目標，并順利完成了董事會、監事會和經理班子的換屆工作。同時，也對公司的經營管理提出了一些建議。
2006年1-6月份，公司共實現凈利潤51450665.26元，提取法定公積金后，可供股東分配利潤為58192815.21元，以公司總股本21600萬股為基數，9月份將向全體股東派發現金0.2元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。
（辦公室）
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