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浙江臺州高速公路集團股份有限公司 關于召開2024年第四次臨時股東大會的公告

發布日期:2024-11-25 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:7504 次

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2024年第四次臨時董事會會議決定召開公司2024年第四次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:

一、會議召開基本情況

(一)會議召集人:公司董事會;

(二)會議時間:20241211下午2:30 ,會期半天;

(三)會議地點:臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室;

(四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案。

二、會議內容

(一)推舉監票人、計票人;

(二)審議1.《關于高速明和房產申請延期歸還借款和借款額度的議案》;

2.《關于部分董事變更的議案》。

三、會議對象

(一)截止2024年1206日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權出席會議

(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,授權委托書詳見附件;

(三)公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

(一)個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續;

(二)法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續;

(三)受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;

(四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務必提供聯系電話,便于聯系;

(五)登記地點:臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座2310室;

(六)登記時間:2024年1209-1210日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

(七)來人、信函、傳真登記的截止時間為2024年1210日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址:臺州市天和路95號天和大廈

郵政編碼:318000   區號:0576

聯系電話:88686900、88686901

   真:88686936

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件:授權委托書

   

 

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

 2024年1125


 

授權委托書

 

 

茲全權委托               先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2024年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。

 

委托人簽名:           委托人身份證號碼:   

(單位公章):

(法定代表人簽章):

委托人持股數:       

委托人股權托管賬戶(證券賬戶)號碼:

   

受托人簽名:         受托人身份證號碼:

   

委托日期:                        

 

 

注:授權委托書復印或按以上格式自制均有效







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