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公司召開六屆四次董事會(huì)會(huì)議

圖為董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

圖為公司董事長(zhǎng)林廣祥在會(huì)上作報(bào)告

公司六屆四次董事會(huì)會(huì)議于2011年4月27日在椒江花園山莊花園廳召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事8人，委托出席2人；公司2名監(jiān)事、高級(jí)管理人員、子公司和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由林廣祥董事長(zhǎng)主持，審議通過了以下14項(xiàng)議案:

1、《2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；2、《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；3、《2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；4、《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》；5、《關(guān)于2010年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核結(jié)果的議案》；6、《關(guān)于2011年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核凈利潤(rùn)指標(biāo)的議案》；7、《關(guān)于給予公司員工年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》；8、《關(guān)于全體員工調(diào)資的議案》；9、《關(guān)于員工療休養(yǎng)的議案》；10、《關(guān)于聘請(qǐng)2011年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；11、《關(guān)于向黃巖上洋董岙村捐贈(zèng)的議案》；12、《關(guān)于向新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司捐贈(zèng)的議案》；13、《關(guān)于向臺(tái)州市老年基金會(huì)捐贈(zèng)的議案》；14、《關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的議案》。會(huì)議還聽取了集團(tuán)公司下屬房地產(chǎn)子公司2010年度工作情況匯報(bào)。

2010年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97659.1萬元，凈利潤(rùn) 24939萬元，每股收益 1.155元，創(chuàng)歷史新高。董事會(huì)現(xiàn)擬全年共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0.45元 (含稅)，扣除上半年已預(yù)分配的每股0.20元，再每股派發(fā)0.25元。

《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配的議案》將提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子決定公司2010年度股東大會(huì)召開的具體時(shí)間，另行公告。

董事辦